Sucre, Arias & Reyes Trust Services, S.A.Fiduciaria licenciada (SBP) · Fideicomiso Novamare / TR33
Formulario de Información de Cliente — Individuo
Debida diligencia del fideicomitente (persona natural)

1 · Información General

2 · Documento de Identidad Personal

3 · Domicilio (dirección física residencial)

4 · Información Laboral

5 · Perfil Financiero y Transaccional

Depósitos
Retiros

6 · Persona Expuesta Políticamente (PEP)

PEP: individuos que cumplen o han cumplido funciones públicas destacadas dentro o fuera de Panamá.
Si alguna respuesta es afirmativa, complete:

7 · Auto-certificación de Residencia Fiscal

8 · Otros Datos

Indique si tiene relación directa o indirecta con los siguientes países (marque los que apliquen):

9 · Contactos Autorizados

Podrán girar instrucciones respecto a los fideicomisos.

10 · Documentos de Debida Diligencia

  • Copia legible y clara del pasaporte vigente (con foto y firma) para extranjeros; para panameños, copia de la cédula vigente.
  • Comprobante de domicilio: si usted firma este formulario no se requiere documento adicional; si no lo firma, aporte una factura de servicios públicos.
  • Documento que sustente el origen de fondos (declaración de renta, ficha de seguro social, etc.).

Declaración Jurada

Al suscribir el presente formulario declaro y certifico que toda la información contenida en el mismo es verdadera y correcta, y no omite información de importancia. Certifico que no actúo en nombre y representación de ninguna otra persona o entidad jurídica.

Declaro que mis actividades, recursos económicos y patrimoniales, y el origen de dichos fondos, no provienen ni estarán relacionados, directa o indirectamente, con actividades ilícitas, incluyendo —sin limitación— narcotráfico, financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva, y cualquier otro delito precedente del blanqueo de capitales.

Me comprometo a informar a Sucre, Arias & Reyes Trust Services, S.A. de cualquier cambio en la información aquí proporcionada. Declaro bajo gravedad de juramento que la auto-certificación de residencia fiscal es verdadera y completa, y entiendo que esta información puede ser suministrada a la Dirección General de Ingresos y a autoridades de otras jurisdicciones para el Intercambio Automático de Información (CRS).

Formulario enviado
Gracias. Hemos recibido su información de forma segura. Puede descargar una copia en PDF.
Referencia: